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quinta-feira, 27 de junho de 2024

Ex-diretores das Lojas Americanas são alvo da PF em operação contra fraude

 

Estão sendo cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)


A fraude é estimada em R$ 25,3 bilhões. A investigação revelou a prática de crimes como manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e lavagem de dinheiro


A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (27/6), a Operação Disclosure contra ex-diretores das Lojas Americanas. Estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão no Rio de Janeiro. A instituição suspeita de fraude estimada em R$ 25,3 bilhões.
A investigação da PF,  que conta com a colaboração da atual diretoria da empresa, revelou a prática de crimes como manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Segundo a Polícia Federal, os ex-diretores praticaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, que consiste em uma operação na qual a varejista consegue antecipar o pagamento a fornecedores por meio de empréstimo junto aos bancos.

Além disso, também foram identificadas fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), que consistem em incentivos comerciais que geralmente são utilizados no setor, mas no presente caso eram contabilizadas VPCs que nunca existiram.

A Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores destes ex-diretores que somam mais de meio bilhão de reais. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

A PF destaca que a expressão “disclosure”, que dá nome a operação, é muito utilizada no mercado financeiro e significa o ato de fornecer informações para todos os interessados na situação de uma companhia, que pode ser traduzido como o ato de dar transparência à situação econômica da empresa.

Fonte:  https://www.correiobraziliense.com.br/

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