O Banco Master está sob investigação por uma nova suspeita de fraude que ultrapassa R$ 11 bilhões, envolvendo fundos de uma empresa investigada por ligações com a organização criminosa PCC.
O caso ganhou novos contornos após o Banco Central enviar um relatório ao Tribunal de Contas da União (TCU) e ao Ministério Público Federal detalhando as irregularidades. Paralelamente, o proprietário da instituição, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, prestaram depoimentos à Polícia Federal (PF) sobre outra fraude estimada em R$ 12 bilhões.
De acordo com o relatório do Banco Central, o Banco Master teria investido em fundos utilizando nomes de "laranjas". Muitos desses ativos foram alvo da Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal em agosto para combater a lavagem de dinheiro do PCC por meio de empresas financeiras e postos de combustíveis.
Os negócios do Master com a Reag, distribuidora de títulos proibida de operar na Bolsa de São Paulo em outubro, teriam somado R$ 11 bilhões.
📸 Reprodução/Banco Master
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