Gerente teria usado senha de outro gestor do banco para desviar R$ 1,5 milhão de empresa de transporte para contas de outras pessoas
As equipes policiais cumpriram quatro mandados de prisão preventiva, bem como 11 de busca e apreensão, nas cidades goianas de Anápolis e Santo Antônio do Descoberto, assim como nas regiões de Águas Claras, Taguatinga, Vicente Pires e do Setor de Rádio e Televisão Norte, no Distrito Federal.
À frente das investigações, o delegado Tiago Carvalho informou que a apuração começou no início deste ano, para desarticular a associação criminosa que cometia furtos mediante fraude e lavagem de dinheiro.
“No fim do ano passado, tomamos conhecimento de que um gerente de banco fez uso da matrícula de outro gestor e desviou R$ 1,5 milhão da conta de uma pessoa jurídica, uma empresa de transporte, e transferiu [o valor] para contas de pessoas físicas e jurídicas. Todos que receberam esse dinheiro foram presos preventivamente hoje [quinta-feira]”, detalhou o delegado.
O investigador acrescentou que, entre 2020 e 2023, o gerente movimentou mais de R$ 8,5 milhões. “No nosso entendimento, esse valor foi ocultado em contas de pessoas jurídicas ligadas a empresas de construção e tecnologia desativadas ou com baixíssima atividade, reforçando a ocultação de capitais”, enfatizou Tiago Carvalho.
Durante a ação, os policiais apreenderam, ainda, quatro carros, US$ 11 mil em espécie e uma máquina de contar dinheiro. Além dos mandados de prisão, a Justiça determinou seis sequestros de veículos e o bloqueio bancário de R$ 4,6 milhões.
Por Nathália CardimMirelle PinheiroCarlos Carone
Fonte:https://www.metropoles.com/
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